广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：

  第一大股东蒋九明及董事长志提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监督管理指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成企业流动或其他不良影响。

  报告期内归属于上市公司股东的纯利润是30,796,656.99元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是27,523,796.30元。鉴于公司当前生产经营稳健，结合公司2016年度的实际经营业绩及公司未来的发展前途，基于公司目前的未分配利润及资本公积金情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时让公司的股本规模满足企业未来发展的需求。该预案最大限度地考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  1、公司持股5%以上的股东文菁华通过西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划持有公司100,238,385股股份（占公司总股本25.06%），其于2017年3月1日与华信超越（北京）投资有限公司签署《股份转让协议》，将其全部股份协议转让给华信超越（北京）投资有限公司，目前正在筹备办理转让过户中。

  除文菁华的以上股份变动情况外，其余提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配方案披露前6个月内，均未增减持公司股票，持股数量均未发生变化。

  2、公司监事童贵云直接持有公司17,437股股票，其计划在利润分配方案披露后6个月内，通过竞价交易减持不超过4,359股股票。

  除此之外，提议人蒋九明、其他持股5%以上股东文细棠及董监高在本利润分配方案披露后6个月内，均不减持其所持有的公司股票。

  1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股票比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 400,000,000 股增加至720,000,000股，由于公司股本规模扩大，预计将导致每股盈利、每股净资产同比摊薄。

  2、截至本利润分配方案披露前6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形；未来6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

  3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第三十二次会议决议通过，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  2、本分配预案披露前，公司严控内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  3、独立董事对第三届董事会第三十二次会议及2016年报相关事项的独立意见

  根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月24日召开公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》，赞同公司2017年度向子公司融资提供总额不超等值人民币9.8亿元的担保，该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保额度具体分配明细如下：

  上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其做担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该下属企业来提供续保。

  上述担保额度有效期自2016年度股东大会通过之日起到2017年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

  本项议案经公司全体董事都同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  经营范围：主营：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴管设备），金属制作的产品业（含五金制品），专用设备制造业。

  广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务。

  昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

  武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

  昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

  经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

  武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。

  芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电；灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品贸易，自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

  芜湖顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑 料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；模具加工、制造、销售；货物进出口、技术进 出口。

  青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  经营范围：销售塑料原料（不含危险化学品），生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、塑料生产配件，机械设备及配件、金属制品。

  广东顺威家电配件有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零部件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；灯具的技术开发、销售与安装配套服务；研发生产及销售：国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

  广东顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为193,509.83元，负债总金额为0元，净资产为193,509.83元；2016年营业收入为0元，总利润为-6,490.17元，纯利润是-6,490.17元。

  截至2017年3月31日，该公司未经审计的资产总额为193,455.07元，负债总金额为0元，净资产为193,455.07元；2017年1-3月营业收入为0元，总利润为-54.76元，纯利润是-54.76元。

  深圳顺威卓越房地产开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

  SUNWILL (THAILAND) CO., LTD不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  董事会意见：公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司做担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿还债务的能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定。

  独立董事意见：公司2017年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方做担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息公开披露义务。我们大家都认为公司对外担保的决策程序符合相关规定，并依法履行了信息公开披露义务，维护了全体股东的利益。

  截至公告日，公司对外做担保总金额为4,647.29万元，占公司最近一期未经审计净资产的4.28%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有对外做担保或逾期担保。

  以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

  2、独立董事对第三届董事会第三十二次会议及2016年报相关事项的独立意见

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月4日（星期四）下午15：00-17：00在全景网的投资者互动平台举行2016年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资的人可登陆“全景·路演天下”(参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁志先生；独立董事张宁先生；财务负责人、董事、董事会秘书曹惠娟女士。